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自力董事2013年度述职讲演
工夫:2015-05-30 10:50:24 浏览:2769 次
  

我们作为福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会自力董事,凭据《公司法》、《关于正在上市公司竖立自力董事轨制的指点看法》、《公司章程》、《关于增强社会公众股股东权益珍爱的若干规定》、《深圳证券交易所上市划定规矩》等相干法律法规的划定和要求,正在2013年度工作中,恪尽职守,忠厚推行自力董事任务,主动列席相干会议,卖力审议董事会各项议案,正在触及自力董事看法时根据本身专业知识和才能对公司董事会的决议计划做出自力、客观、公平的判定和看法,实在保护公司和中小股东的好处。现将2013年度推行自力董事职责状况报告请示以下:

一、出席会议状况

2013年,公司共召开1次股东大会和9次董事会,自力董事列入会议状况以下表:

自力董事姓名

董事会

股东大会

应列入董事会次数

亲身列席次数

拜托列席次数

缺席次数

应列席股东大会次数

亲身列席次数

刘兆才

9

9

0

0

1

1

卢杨

9

9

0

0

1

1

程代强

9

9

0

0

1

1

自力董事卖力细致审视2013年历次董事会议案及相干质料,积极参与各议题的议论并提出公道发起。对会议各项议案及公司其他事项没有贰言;对历次董事会会议审议的相干议案均投了赞成票;无缺席或拜托其他董事列席董事会会议的状况。

二、宣布自力看法的状况

讲演期内,作为公司的自力董事,根据相干轨制要求,卖力、勤恳、尽责天履行职责,正在相识状况并查询相干文件后,宣布了自力看法。重要有:

(1) 2013228日,正在公司第五届董事会第七次会议上,自力董事便公司联系关系自然人背公司控股子公司购置房产的事项宣布了赞成自力看法。

22013415日,正在公司第五届董事会第八次会议上,自力董事便公司2012年度内部掌握自我评价讲演、包管和联系关系方占用资金状况、现金利润分配预案等事项出具了专项阐明、宣布了赞成自力看法。

32013627日,正在公司第五届董事会第十一次会议上,自力董事便公司管帐政策调换事项宣布了赞成自力看法。

42013829日,正在公司第五届董事会第十二次会议上,自力董事便2013年半年度对控股股东及其他联系关系方占用公司资金和公司对外包管状况宣布了自力看法。

520131217,日,正在公司第五届董事会第十五次会议上,自力董事便公司供应拜托存款事项宣布了自力看法。

三、正在年报审计中做的事情

凭据中国证监会对年报事情的相干要求和公司的相干轨制,我们对公司的年报审计赐与充裕存眷。正在审计机构出场前,听取了公司管理层关于年度运营状况的报告请示,和公司财务部配合确认了审计企图,背审计机构和公司提出具体要求;审计历程中催促会计师事务地点商定时间内提交审计报告,取年审会计师便审计历程中发明的题目停止相同,对开端审计效果停止考核,对经审计的公司财务讲演加以确认,推行了自力董事正在年报审计中的应有职责。

四、珍爱社会公众投资者权益方面所做的其他事情

公司供应了自力董事履行职责所必须的事情前提,公司董事会秘书主动为自力董事履行职责供应辅佐。公司有关职员主动合营自力董事利用职责,已发作谢绝、障碍或遮盖干涉干与自力利用权柄的状况。

2013年,我们有效地推行了自力董事的职责,屡次到公司停止现场观察相识。对公司的生产经营、财务管理、内部掌握等轨制的建立,和董事会决议实行、财务管理、联系关系生意业务、业务生长和投资项目的希望等状况停止核对和监视,并对公司活期讲演、联系关系生意业务及其它有关事项等做出了客观、公平的判定,宣布了自力看法和相干专项阐明。主动有效地推行了自力董事的本能机能,保护了公司和中小股东的合法权益。同时注意进修相干法律法规和规章制度,加深对相干法例尤其是涉及到范例公司法人管理构造和珍爱社会公众股股东权益珍爱等相干法例的熟悉和明白,构成自发珍爱社会公众股东权益的头脑认识。

五、其他工作情况

1、讲演期内,无发起召开董事会会议的状况;

2、讲演期内,无发起聘任或解职会计师事务所的状况;

3、讲演期内,无自力约请内部审计机构和咨询机构等状况;

4、作为董事会下设各专门委员会的成员,我们根据相干轨制要求展开了响应的事情,与得了预期的事情结果。

2014年,我们将继承根据相干法律法规和规范性文件的要求,忠厚、勤恳、尽责天推行自力董事的职责,增强与其他董事、监事及高级管理人员的相同,不断加强进修,深切相识公司生产经营等,以本身的专业知识和从业履历为公司生长供应更多有建设性的发起,为董事会的决议计划供应参考看法,实在保护公司和宽大投资者特别是中小股东的合法权益。

最初,我们对公司管理层及相干工作人员正在2013年度工作中赐与我们的辅佐和主动合营示意衷心的谢谢,并希冀公司在新的一年里驻足科技立异,连续妥当运营,范例运作,开拓进取,争夺更大的生长,以优越的功绩回报宽大投资者。

自力董事:

刘兆才

卢杨

程代强

201443


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