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2014年度监事会工作报告
工夫:2015-12-17 15:27:48 浏览:2719 次
   讲演期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会事情划定规矩》等有关规定,严厉依法履行职责,实在保护公司股东特别是广大中小投资者好处。监事列席了讲演期历次董事会会媾和股东大会,到场公司重大决策、决意的研讨,对公司生产经营、财务状况及董事、初级管理人履职状况停止了监视,保障公司范例运作。现将公司监事会正在本年度的工作报告以下:

一、2014年监事会会议召开状况

会议日期

会议届次

审议经由过程重要事项

2014416

五届10

1、审议《公司2013,葡京赌博平台网年度监事会工作报告》
2
、审议《公司2013年度利润分配预案》
3
、审议《公司2013年年度讲演》及《公司2013年年度讲演择要》
4
、审议《公司2013年度内部掌握评价讲演》

2014425

五届11

《公司2014年第一季度讲演》

2014711

五届12

1、审议《关于公司限制性股票鼓励企图(草案)及其择要>的议案》
2
、审议《关于公司限制性股票鼓励企图审核管理办法>的议案》
3
、审议《关于核实〈公司限制性股票鼓励企图(草案)鼓励工具名单〉的议案》

2014818

五届13

《公司2014年半年度讲演》

201491,葡京网

五届14

《关于〈福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票鼓励企图(草案修订稿)〉及其择要的议案》

2014926

五届15

《关于公司限制性股票鼓励企图授与相干事项的议案》

20141028

五届16

1、《公司2014年第三季度讲演》
2
、《关于管帐政策调换的议案》

二、监事会重要工作情况

()公司依法运作状况

讲演期内,监事会及其成员经由过程列席公司股东大会、董事会及查阅业务材料等,对公司股东大会、董事会会议的召开顺序、决定事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员实行职务的状况及公司管理制度等停止了监视搜检,以为公司可以或许根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市划定规矩》、《深圳证券交易所主板上市公司范例运作指引》等规范性文件和《公司章程》的要求,依法运作,公司股东大会和历次董事会会议决策程序正当,公司董事会卖力实行股东大会决议,公司经营管理团队正在董事会受权的范围内准确履行职责。公司生产经营范例,决议计划科学公道,法人管理构造健全,内部掌握轨制对照完美,已发明公司董事、高级管理人员实行职务时侵占上市公司及股东好处的行动。

()搜检公司财务的状况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况停止了卖力、仔细的搜检,以为公司2014年度财务报告的体例相符《企业会计制度》和《企业会计原则》的划定,可以或许真实地反应公司的财务状况和运营结果及现金流量状况。致同会计师事务所出具的尺度无保存看法的审计报告是客观公平的。

()搜检募集资金运用状况

监事会凭据一样平常核对和取管理层、会计师事务所等各方相同状况,以为公司非公然刊行股票募集资金寄存和运用相符相关规定。

()对公司内部掌握评价的看法

公司凭据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,联合所处行业和公司经营方式、资产构造等本身实际情况的特性,经由连续的整章建制和增强范例运作,竖立了内部掌握系统,根基相符中国证监会和深圳证券交易所的相干要求,公司内部掌握重点运动的实行及监视充裕有用,能包管公司运营业务运动的一般展开,有用防备风险。2014年度,公司进一步增强了内控管理体系,公司内部管理水平和风险防备才能得到了进一步提拔。2014年度公司未有违背深圳证券交易所《上市公司内部掌握指引》及公司内部掌握轨制等相关规定的情况发作。 综上所述,公司监事会以为:《公司2014年度内部掌握评价讲演》周全、真实地反应了公司内部掌握的实际情况。

()对联系关系生意业务执行情况的看法

讲演期内,公司的联系关系生意业务根据相干和谈和平正、公道的原则停止,没有损伤公司的好处。信息表露无子虚、敲诈、误导状况。

三、2015年度监事会工作思路

公司监事会将继承贯彻公司既定的战略方针,严厉遵循法律、法例及相干规范性文件和公司各项轨制付与监事会的权益,恪尽职守,催促公司进一步进步范例运作程度,连续完美法人管理构造。络续顺应新的羁系要求和公司生长需求,联合公司鼎力大举推动的内部掌握范例建立取实行,完美监视职责;以内控建立、范例运作、进步监视程度为重点络续改进工作体式格局;强化一样平常监视,接纳多种体式格局相识和把握公司重大决策、主要经营管理运动等状况,确保公司董事会及经营管理层的依法运营,实现公司连续、快速、健康发展,保护公司股东和广大中小投资者的好处。

福建新大陆电脑股份有限公司

监 事 会

2015421


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